2018失信黑名单报告:问题P2P1282家 善林金融为典型

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2月14日,国家信息中心官方微信号信用中国发布2018年失信黑名单年度分析报告,2018年P2P网贷行业问题平台等被提及。

2月14日,国家信息中心官方微信号信用中国发布2018年失信黑名单年度分析报告(以下简称“报告”),2018年P2P网贷行业问题平台等被提及。

报告中提到5个失信重点聚焦及典型案例,分别为国家市场监管总局公布虚假违法广告案件、住房和城乡建设部公布违规房地产开发企业和中介机构、国家药品监督管理局公布药品抽检不合格名单、生态环境部公布主要污染物排放严重超标重点排污单位名单及挂牌督办长期超标排放企业、2018年P2P网贷行业问题平台。其中,权健公司涉传销及虚假广告犯罪案、长春长生疫苗案、善林金融涉嫌集资诈骗案等被列为典型案例。

报告显示,根据对各地公安机关公开信息的不完全统计,2018年出现问题的P2P平台有1282家。从地域分布来看,主要集中于浙江、上海、广东、北京等地区,其中浙江涉及问题平台数量最多,占总数的22.39%。

从平台产生问题的类型看,平台失联成为主要问题,占比47.5%。此外,警方介入、提现困难、暂停运营等问题类型占比分别为14.51%、13.73%、11.86%。

报告显示,2018年各地警方已介入调查186家问题平台。从问题平台涉嫌犯罪类型来看,涉嫌非法吸收公众存款为主要的犯罪类型,涉及138家,占比74.19%。此外,还有19.89%的问题平台涉嫌非法集资,5.38%的问题平台涉嫌集资诈骗,0.54%的问题平台涉嫌合同诈骗。

此外,报告将善林金融涉嫌集资诈骗案列为典型案例。

2018年4月,上海市公安局浦东分局官微发布消息称,善林金融法人周伯云因涉嫌违法犯罪向公安机关投案自首,警方已立案侦查。

2018年9月,上海市公安局官方公众号“警民直通车上海”发布的公告显示,9月20日,上海市公安局浦东分局将善林(上海)金融信息服务有限公司(“善林金融”)法定代表人周某某,执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉

据“警民直通车上海”消息,经警方侦查,2013年10月起,犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题,注册善林(上海)金融信息服务有限公司,2015年2月起,犯罪嫌疑人周某某又先后设立 “善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”(后更名为:“亿宝贷”)、“广群金融”四家线上投资理财平台,同样以承诺还本和支付高额利息为饵,通过上述互联网平台销售虚构的理财产品,骗取投资人资金。

截至2018年4月9日案发,“善林金融”非法集资共计人民币736亿余元,未兑付本金共计213亿余元。

2019年1月19日,善林金融案传出新进展。上海市人民检察院第一分院官网公告显示,已将周伯云等12人集资诈骗案等退回公安补充侦查。

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