团伙诈骗上千人:建群拉人推广告 专骗会费保证金

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  • 来源:伦之
  原标题:建群拉人推广告,专骗会费保证金:兰州打掉诈骗上千人团伙   8月20日,通过以建广告群、拉人入群推广为名,诈骗群成员所缴纳会费的微信诈骗团伙的11名主要犯罪嫌疑人被兰州警方押解回兰。省公安厅副厅长、市公安局局长肖春,市纪委驻局纪检组组长郭庆祥前往车站迎接凯旋的专案组民警,并向他们表示慰问。至此,一个涉及八省市、令上千人受骗的诈骗团伙被彻底摧毁。   2018年5月下旬以来,兰州市公安局西固分局连续接到辖区多名受害人报警称,他们经亲戚、朋友推荐加入“巨耀传媒”微信广告群,称推广广告可领取收益,但实际上他们前期缴纳的400元到3000元不等会费保证金被“巨耀传媒”后台骗走。   由于该案涉及人数众多、社会影响巨大,西固分局将此案及时上报市公安局。肖春局长、郭庆祥组长高度重视,指示由市局刑警支队牵头,以西固分局为主,抽调刑侦、网安等部门骨干力量成立“5·23专案组”,按照“专业处置、集中研判、集约打击”的总要求,立即开展专案侦查工作。   经市局反诈中心、合成作战中心集中研判,市局刑警支队、西固分局抽调有侦破电诈案件经验的同志远赴广东省河源市、广州市、深圳市、韶关市、惠州市等地开展联合侦查工作。经侦查发发现,嫌疑人多系广东省河源市连平县人,且团伙分工明确、反侦察意识极强。   经进一步侦查发现,嫌疑人通过手机微信设立微信广告群,以推广广告、投资作任务、刷单回扣等为噱头先期发展群管理员,再由群管理员以拉人入群的方式发展下线,群管理员遂拉亲戚、朋友入群。起初群管理员还可以获得30元报酬,但随着人数的增加,嫌疑人要求受害人拉更多的人才能获得报酬。   每进一名受害人,均以先缴纳保证金、入会费等形式缴纳400元至3000元不等的费用。每人建立不同微信群,一般以一月左右为时间,当达到一定金额及人数后便将群里的所有资金提现并解散微信群。同时,该团伙为躲避侦查,采取找职业套现人员、通过POS机商户套现,来实现诈骗资金的转移。   通过大量的线索梳理和资金查证,专案组于2018年7月31日分别在四个嫌疑人诈骗窝点统一开展收网行动,抓获嫌疑人19名。截止8月10日,共审查犯罪嫌疑人24名,现场查获移动POS机5部、作案电脑6台、银行卡30余张、手机40余部。在抓获嫌疑人时,从缴获的作案手机中发现其正在实施微信诈骗。   截止目前,已核实涉及兰州市受害人一百余名、青海籍受害人两百余人、新疆籍受害人三百名左右,此案还涉及北京、四川、浙江、河南、河北等地受害人,总计多达千余人,涉案金额达上百万元。   警方提醒   兰州警方提醒广大市民,千万不要轻信天上会掉馅饼,千万不要轻信身边网络上所谓刷单、推广广告、做任务等形式的宣传活动,对任何以缴纳保证金为名义的要求不搭理、不转账、不汇款。请大家积极关注兰州公安、兰州市反电信网络诈骗中心微信公众号,了解更多最新的诈骗的手段,获取更多实用的防骗妙招。   来源:兰州公安

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